بهترین صرافی های مارجین تریدینگ‌: معرفی ۷ صرافی برتر

دنیای ارزهای دیجیتال فرصت‌های مختلفی برای کسب درآمد برای افراد مختلف ایجاد کرده است و استفاده از هر کدام از این فرصت‌ها به شناخت، تمرین و تسلط نیاز دارد. یکی از روش‌های مرسوم کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال تریدینگ است. بین روش‌های مختلف تریدینگ نیز مارجین تریدینگ به دلیل سود بالایی که می‌توان با آن به دست آورد، محبوبیت بیشتری دارد. صرافی‌های زیادی هستند که امکان مارجین تریدینگ را فراهم کرده‌اند ولی همه آن‌ها مطمئن نیستند. از آن جایی که مارجین تریدینگ ریسک بسیاری دارد، انتخاب صرافی اشتباه به معنی از دست رفتن پولتان خواهد بود. در این مطلب از مجله داموند قصد داریم بهترین صرافی های مارجین تریدینگ‌ را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

مارجین تردینگ چیست؟

پیش از ورود به بحث صرافی‌ها لازم است که به شکل دقیق با مفهوم مارجین تریدینگ آشنا شوید. مارجین تریدینگ به معنای استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از یک صرافی برای هر نوع سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. برخلاف معاملات کلاسیک، این نوع از معاملات بین طرفداران ارز دیجیتال بسیار محبوب شده‌اند، زیرا امکان دسترسی به مقدار زیادی پول و اهرم مرتبط با موقعیت انتخابی را فراهم می‌کنند.

اساساً، مارجین تردینگ به شما این فرصت را می‌دهد که از معاملات موفق سود بیشتری کسب کنید. البته سود بیشتر یک روی سکه است و روی دیگر سکه، پتانسیل بالای از دست دادن پولتان است؛ زیرا در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی با نام لیکوید شدن وجود دارد.

 معاملات مارجین چگونه کار می‌کنند؟

برای شروع، یک سرمایه گذار باید مقداری سپرده اولیه برای باز کردن یک موقعیت ارائه دهد. این سپرده که از جنس دلار یا ارز دیجیتال است به عنوان مارجین اولیه شناخته می‌شود. سرمایه گذار برای حفظ این موقعیت باید حسابی داشته باشد که مقدار مشخصی سرمایه را ذخیره کند. هنگام کار با صرافی‌ها، حتی بهترین صرافی های ارز دیجیتال نیز باید سرمایه خود را وثیقه (Colletral) بگذارید. وثیقه یکی از مهم‌ترین بنیان‌های این نوع تریدینگ است.

وقتی قصد مارجین تریدینگ دارید، مقداری که سرمایه‌گذار می‌تواند به عنوان اهرم دریافت کند کند، توسط پلتفرم مورد استفاده برای معامله و با توجه به سپرده اولیه‌ای که کاربر قفل کرده، تعیین می‌شود. اهرم به سرمایه‌گذار قدرت خرید بیشتری می‌دهد تا  در مقایسه با استفاده از وجوه موجود در حساب خود، یعنی همان سپرده اولیه، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کند. اهرم معمولاً به عنوان یک نسبت توصیف می‌شود، برای مثال 1:10 یا 1:30 دو نمونه از این نوع نسبت‌ها هستند.

فرض کنید شخصی 25 یورو سرمایه گذاری کرده و یک اهرم 4:1 را برای قرض گرفتن 75 یورو دیگر و خرید 100 یورو بیت کوین انتخاب می‌کند. این سرمایه گذار باید 75 یورو به اضافه هزینه‌های مربوطه را به صرافی برگرداند و اگر این کار را نکند، مجبور خواهد بود 25 یورو را به عنوان خسارت به صرافی بپردازد. برای اطمینان از اینکه او وام را پس می‌ئخئ، صرافی عملیات را متوقف می‌کند و مبلغ وام گرفته شده را درخواست می‌کند. هر صرافی به شما پولش را به عنوان اهرمی برای معامله وام می‌دهد، اما نمی خواهد پول خود را از دست بدهد.

مارجین تریدینگ، به طور کلی، بسیار پرخطر است و معاملات مارجین ارزهای دیجیتال حتی ریسک بیشتری هم دارند. بنابراین، این روش ترید برای مبتدیان مناسب نیست؛ زیرا این افراد هنوز نمی‌توانند تحلیل‌های دقیق انجام بدهند و پوزیشن‌هایی با احتمال موفقیت بالا باز کنند. حتی معامله گران باتجربه نیز ممکن است متحمل ضررهای زیادی در معاملات مارجین شوند. جدای از این مسئله خود صرافی نیز باید امن باشد و بتواند امکانات زیادی به شما بدهد تا از بتوانید از لیکویید شدن جلوگیری کنید. در ادامه مروری بر بهترین صرافی‌ها برای این روش ترید خواهیم داشت.

بهترین صرافی های مارجین تریدینگ‌

صرافی‌های مناسب برای مارجین تریدینگ باید ویژگی‌های مختلفی داشته باشند. شما باید با توجه به انتظاراتی که از یک صرافی دارید و روش کار معاملات مارجینی آن بهترین صرافی را برای این کار انتخاب کنید. ما در ادامه با بررسی عوامل کلی که باعث مناسب بودن یک صرافی برای مارجین تریدینگ می‌شود، لیستی از ۷ صرافی معتبر برای انجام این نوع معاملات را ارائه می‌دهیم.

بایننس

بایننس بهترین صرافی ارزهای دیجیتال با حداکثر نقدینگی، حجم معاملات و تعداد زیادی کاربر است. این صرافی توسط شخصی با نام سی زد ایجاد شده و حالا یک اکوسیستم بزرگ در دنیای ارز دیجیتال دارد. این صرافی از مارجین تریدینگ پشتیبانی می‌کند؛ رابط کاربری پلتفرم این صرافی ساده است و کاربران می‌توانند در چند مرحله ساده معامله مورد نظرشان را اجرا کنند. برای استفاده از معاملات حاشیه بایننس، باید تأیید هویت (KYC) را تکمیل کنید و کشور شما نباید در لیست سیاه کشور بایننس باشد. متاسفانه کاربران ایرانی در این لیست هستند و امکان استفاده از هیچ خدماتی جز با احراز هویت برای کاربران ایرانی وجود ندارد. البته کاربران ایرانی با خرید آی‌پی‌های فیک خارجی امکان استفاده از این صرافی را به دست می‌آورند.

صرافی بایننس دارای یک صندوق بیمه مارجین برای صرفه جویی در نقدینگی کلی خود است. در صورتی‌ که معامله‌گری در حین معاملات مارجین ورشکست شود و دارایی‌های او برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، صرافی بدهی را از این صندوق بیمه بازپرداخت می‌کند.

معاملات مارجین را می‌توان هم برای پوزیشن شورت و هم برای پوزیشن لانگ استفاده کرد. این صرافی برای معاملات مارجین تا 10 برابر در معاملات نقدی و تا 125 برابر در معاملات مشتقه خدمات ارائه می‌کند. نرخ بهره در مبالغ وام گرفته شده به طور مکرر تغییر می‌کند. شما می‌توانید سود معاملاتی مارجین را در قالب BNB (توکن داخلی بایننس) بپردازید که 5 درصد بیشتر در سود شما صرفه‌جویی می‌کند.

علاوه بر این، بایننس به عنوان جایگزینی برای معاملات مارجین، توکن‌های اهرمی را ارائه می‌دهد. این توکن‌ها به معامله گران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به حاشیه معامله در پوزیشن‌های شورت یا اهرمی قرار بگیرند. به عنوان مثال، معامله‌گری که می‌خواهد ۳ برابر بیت‌کوین شورت کند، می‌تواند به سادگی یک توکن اهرمی بیت‌کوین ۳ برابری در بایننس بخرد. توکن‌های اهرمی، توکن‌های رمزنگاری استاندارد هستند و می‌توانند در هر صرافی نقطه‌ای (حتی آن‌هایی که اجازه معامله مارجین را نمی‌دهند) فهرست شوند. علاوه بر این، با خرید یک توکن اهرمی، یک سرمایه گذار از دردسرهای حفظ مارجین نجات می‌یابد.

صرافی FTX

صرافی FTX یکی از بهترین صرافی های مارجین تریدینگ‌ است که تعدادی ویژگی هیجان انگیز دارد. این صرافی در ماه مه 2019 تأسیس شد. به طور کلی، صرافی FTX با پروتکل نقدینگی 3 لایه و صندوق بیمه FTX، حجم عظیمی از نقدینگی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

به طور پیش فرض، همه پوزیشن‌ها از یک مجموعه وثیقه استفاده می‌کنند. هر حساب فرعی یک کیف پول وثیقه مرکزی دارد و از مارجین متقاطع برای حساب استفاده می‌کند. علاوه بر این، هر کاربر گزینه‌ای برای استفاده از یک مارجین خاص دارد. این صرافی تا 101 برابر اهرم ارائه می‌دهد. صرافی، FTX Exchange نیز تعدادی توکن اهرمی ارائه می‌دهد.

FTX یک کارمزد نهایی مارجین می‌گیرد که قبلاً در نرخ‌های وام گنجانده شده است. این بدان معناست که یک وام گیرنده باید نرخ بهره کمی بالاتری را در مقایسه با آنچه که وام دهنده دریافت می‌کند را بپردازد. همه نرخ‌های وام متغیر هستند و هر ساعت تغییر می‌کنند. شما می‌توانید به وبسایت این صرافی مراجعه کنید و نرخ‌ها را ببینید. استفاده از خدمات این صرافی نیز برای ایرانیان امکان پذیر نیست و حتما برای استفاده باید احراز هویت با پاسپورت غیر ایرانی انجام بدهید.

صرافی کراکن

کراکن که در سانفرانسیسکو واقع شده است، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است. کراکن دومین صرافی بزرگ (پس از Coinbase) از نظر حجم معاملات و تعداد کاربران است که به ساکنان ایالات متحده خدمات ارائه می‌دهد. Kraken علاوه بر این، طیف گسترده‌ای از توکن‌های ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. Kraken حاشیه سود را در محل و همچنین معاملات مشتقه ارائه می‌دهد.

اهرم مجاز در این معاملات تا 5 برابر است. در حال حاضر، توکن‌های بیتکوین، اتریوم، دش، اتریوم کلاسیک، ریپل، لایت کوین، ترون، تتر، کاردانو، چین لینک، بیتکوین کش، ایاس و یو اس دی سی در این صرافی برای معاملات مارجین قابل استفاده هستند.

Kraken معیارهایی برای واجد شرایط بودن را فهرست کرده است که تعیین می‌کند آیا کاربر برای معاملات مارجین مناسب است یا خیر. کارمزد معاملات نیز در این صرافی چندان بالا نیست.

بیتمکس BitMex

بیتمکس نیز یکی دیگر از بهترین صرافی های مارجین تریدینگ است و این معاملات را برای ارزهای دیجیتال آسان می‌کند و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی توانسته کاربران بسیار زیادی را جذب کند. این صرافی به صورت تخصصی روی معاملات غیر اسپات (فیوچرز و مارجین) تمرکز دارد.

تیم سازنده این صرافی متشکل از توسعه دهندگان با تجربه، اقتصاددانان و تریدرهای حرفه‌ای هستند که صرافی را به محصولی قابل اعتماد تبدیل می‌کند. BitMex برای مشتریان مستقر در ایران در دسترس نیست، با این حال، می‌توانید با استفاده از هر سرویس VPN به آن وارد شوید ولی از شما احراز هویت می‌خواهد.

فرآیند ثبت نام در BitMEX ساده است زیرا برای شروع به ایمیل خود نیاز دارید، علاوه بر این می‌توانید با استفاده از ویژگی احراز هویت دوعاملی که BitMEX ارائه می‌دهد، وجوه خود را ایمن کنید. در حال حاضر، BitMEX معاملات مارجین را برای 6 ارز ارز دیجیتال ارائه می‌دهد که از بین آنها، معاملات مارجین بیت کوین معروف‌ترین هستند. کارمزدهای این صرافی نیز برای معاملات مارجین هر ارز دیجیتال متغیر است.

بای بیت

بای بیت یک پلتفرم تخصصی برای معاملات مشتقه است. این صرافی در سال 2018 تاسیس شد و در حال حاضر بیش از 2 میلیون کاربر ثبت شده دارد. صرافی Bybit در تعدادی از قراردادهای دائمی و همچنین قراردادهای آتی معامله می‌کند. این صرافی، پلتفرم آزمایشی را برای معاملات اسپات راه اندازی کرده است که در آینده نزدیک در دسترس همه کاربران قرار خواهد گرفت.

نکته جالب درباره بای بیت این است که 90 دلار را به عنوان پاداش عضویت رایگان ارائه می‌دهد که می‌توانید از آن برای معاملات مارجین استفاده کنید. کارمزد معاملات مارجین در صرافی بای بیت بسیار کمتر از سایر صرافی‌ها است و بدون KYC امکان استفاده از آن وجود دارد. با این حال، برای استفاده از یک سرویس پرداخت شخص ثالث مانند ارسال دلار به این صرافی، کاربر باید KYC خود را روی پلتفرم انجام دهد.

Bybit از عمق بازار و نقدینگی قابل توجهی برخوردار است. بنابراین، این یک پلتفرم برجسته برای معاملات مارجین است. بای بیت برای معاملات مارجین، اهرم تا 100 برابر ارائه می‌دهد. علاوه بر این، Bybit صندوق‌های بیمه خود را دارد که در صورت ورشکستگی یک معامله‌گر می‌توان از آنها برای بازیابی زیان‌ها استفاده کرد.

استفاده از Bybit حتی برای معامله گران معاملات اهرمی جدید آسان‌تر است. Bybit همچنین پشتیبانی بیست و چهار ساعته را ارائه می‌دهد و در این زمینه یکی از بهترین صرافی های مارجین تریدینگ‌ است. Bybit دفاتری در چندین کشور دارد.

صرافی هوبی گلوبال

Huobi یک صرافی بین المللی ارزهای دیجیتال است که به دلیل پلتفرم و پشتیبانی چند زبانه و بین المللی شناخته شده است. دفتر مرکزی صرافی در سنگاپور است و دفاتری در هنگ کنگ، کره، ژاپن و آمریکا دارد و از سال 2013 در این فضا فعالیت می کند. برای شروع ترید در Huobi باید با شناسه ایمیل خود ثبت نام کنید و مدارک خود را برای KYC ارسال کنید. این روند ممکن است یک یا دو روز طول بکشد.

چند ارز دیجیتال برای معاملات مارجین در این صرافی فهرست شده‌اند. صرافی هوبی مارجین تا 5 برابر برای معاملات نقدی و تا 125 برابر برای معاملات مشتقه ارائه می‌دهد. کارمزد معاملات مارجین متغیر است و باید به صفحه مربوطه در وبسایت این صرافی مراجعه کرد.

کوکوین

کوکوین یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال در زمینه مارجین تریدینگ است که طیف گسترده‌ای از خدمات و توکن‌های ارز دیجیتال  را ارائه می‌دهد. بیشتر ارزهای دیجیتال معروف را می‌توان در این صرافی برای ترید پیدا کرد. این پلتفرم به دلیل ظاهر زیباییش نیز یکی از پرطرفدارترین صرافی های ارز دیجیتال است. همچنین استفاده از این صرافی برای ایرانیان در مبالغ کم نیاز به KYC ندارد.

KuCoin مارجین تا 10 برابر در معاملات اسپات و تا 100 برابر در معاملات مشتقه ارائه می‌دهد. علاوه بر این، کوکوین مثل بایننس و صرافی FTX، تعدادی توکن اهرمی را ارائه می‌کند که نسخه بهتری از معاملات مارجین هستند زیرا با خطر انحلال دارایی‌ها مواجه نیستند. نرخ بهره معامله حاشیه در کوکوین به طور مکرر تغییر می‌کند.

سخن پایانی

در این مطلب نگاهی به بهترین صرافی های مارجین تریدینگ‌ انداختیم و دیدیم که کدام صرافی‌ها چنین خدماتی را ارائه می‌کنند. پیش از استفاده از هر صرافی در مورد احراز هویت مطمئن شوید چون بعضی از صرافی‌ها، دارایی‌های کاربرانی که احراز هویت نکرده‌اند را قفل می‌کنند. همچنین باید در مورد لیکویدیتی نیز حواستان بسیار جمع باشد. صرافی‌هایی که توکن‌های اهرمی ارائه می‌دهند بهترین گزینه هستند. اگر قرار است که وارد بازار مارجین تریدینگ شوید حتما این مسئله را مد نظر داشته باشید که این نوع ترید ریسک بالایی دارد و تنها افراد حرفه‌ای می‌توانند با انجام آن سود خوبی به دست آورند. حتی اگر تجربه کافی در ترید دارید نیز سعی کنید از اهرم‌های بسیار کوچک شروع کنید و به تدریج اهرم را افزایش بدهید.

سوالات متداول
آیا مارجین تریدینگ سودآور است؟

اگر درک کرده اید که مارجین تریدینگ چگونه کار می‌کند، می‌توانید معاملات مارجین انجام دهید. معاملات مارجین در صورتی که به درستی انجام شود می‌تواند بسیار سودآور باشد و در عین حال، اگر بدون مدیریت ریسک مناسب انجام شود، می‌تواند به سرعت سرمایه شما را پودر کنند.

کدام صرافی بهترین صرافی ارز دیجیتال برای مارجین تریدینگ است؟

بین صرافی که احراز هویت برای ایرانیان نخواهد کوکوین بهترین است.

آیا با بیت کوین می‌توان معاملات مارجین انجام داد؟

بله، شما می‌توانید بیت کوین را با معاملات مارجین خریداری کنید. تمام صرافی‌های اهرمی بالا به شما امکان می‌دهند بیت کوین را با معاملات مارجین و اهرم خریداری کنید.